España intensifica los controles cripto

Por Redacción Cripto247

Las empresas que más se han visto bajo la lupa reguladora parecen ser los proveedores de monederos/wallets y las empresas que las aceptan como forma de pago.

Los reguladores españoles comunicaron esta semana que van a intensificar sus esfuerzos de supervisión de operaciones con criptomonedas, y aclararon que van a seguir vigilando a los proveedores de wallets/billeteras digitales y las empresas relacionadas con pagos cripto.

Esta nueva iniciativa parte del Ministerio de Hacienda español, específicamente el Sindicato de Técnicos del Ministerio (conocido localmente como GESTHA) quien afirmó que “ha estado monitoreando” la “situación de las criptomonedas durante varios años” y había logrado gradualmente “establecer medidas de control para detener los esfuerzos de lavado de dinero” que hacen uso de bitcoin (BTC) y otros tokens.

El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, declaró que la agencia no estaba interesada en perseguir o controlar a las personas o empresas hicieran compras de criptomonedas, pero advirtió que “al vender o intercambiar” criptoactivos, los criptoinversores debían declarar las operaciones. El responsable de GESTHA afirmó que el organismo sigue investigando varios casos, pero añadió que sólo empezó a vigilar el sector en serio en los últimos dos años.

Hace unos meses, el Parlamento dio luz verde a una ley de declaración de criptomonedas muy denostada que obliga a los españoles a declarar sus tenencias cripto en exchanges con sede en el extranjero. En caso de incumplimiento, la sanción es una multa fijas de 5.900 dólares por cada infracción.

Así, el Ministerio, junto con la Agencia Tributaria española, parecen haber intensificado su vigilancia en los últimos dos años, y los organismos han enviado a miles de ciudadanos de los que sospechan que comercian con criptomonedas advertencias de que se enfrentarán a sanciones si no declaran sus ganancias y actividades relacionadas con las criptomonedas.

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