Dos años de cárcel para el mexicano que vendió criptomonedas en Estados Unidos sin realizar chequeos de lavado de dinero

Autor Por Redacción Cripto247
Dos años de cárcel para el mexicano que vendió criptomonedas en Estados Unidos sin realizar chequeos de lavado de dinero

Jacob Burrell Campos acumuló más de 820,000 dólares con la venta de bitcoin y otras cripto entre el 2015 y el 2018

Un comerciante de LocalBitcoins que vendió criptomonedas a más de 1,000 personas en los Estados Unidos cumplirá dos años en la cárcel federal, confirmó el 8 de abril un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de California. Jacob Burrell Campos, un ciudadano mexicano, acumuló más de $ 820,000 de las ventas de Bitcoin en la plataforma entre pares entre 2015 y 2018.

A través de una combinación de efectivo, transferencias en cajeros automáticos y MoneyGram, Burrell prestó servicios a los comerciantes en el sitio sin realizar chequeos contra el lavado de dinero (AML) y la debida diligencia en la fuente de los fondos entrantes del USD, dijeron los fiscales.

En custodia desde agosto del año pasado, Burrell se declaró culpable de los cargos en octubre, reconociendo que él y otros no identificados tomaron miles de dólares a través de la frontera de EE. UU. Y México y realizaron transacciones de intercambio con Joseph Castillo, un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego.

Además de la sentencia, Burrell también perderá la totalidad de su recorrido de $ 823,357 que ganó del negocio.

El caso es el más reciente en un número creciente de historias similares que involucran a comerciantes informales de los Estados Unidos, que las autoridades han perseguido en medio de temores de que contribuyan a la desestabilización de la economía.

Como informó Cointelegraph, Burrell originalmente enfrentó hasta cinco años tras las rejas.

“La sentencia de hoy de Burrell es un recordatorio para los transmisores de dinero ilegales y sin licencia de que las leyes y las reglas se aplican a las transacciones con moneda criptográfica, al igual que a otros tipos de transacciones financieras”, David Shaw, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en San Diego, comentó en el comunicado de prensa.

 

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