Australia suspende a dos exchanges cripto por sus vínculos con el crimen organizado

Por Redacción Cripto247

Ambas casas de intercambio de monedas digitales no cumplían con las obligaciones de a verificación de la identidad del cliente, entre otros requisitos de la justicia de ese país

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés), la agencia de inteligencia financiera del país, ha suspendido los registros de dos exchanges de criptomonedas, eliminando su capacidad para continuar haciendo negocios.

La suspensión se emitió después de que un hombre de 27 años fue arrestado durante la segunda fase de una investigación de la Policía Federal Australiana (AFP) imputado de realizar actividades relacionadas con el crimen organizado. La semana pasada, los oficiales de la AFP ejecutaron órdenes de allanamientos en los suburbios de Bulleen en Melbourne, Templestowe Lower y Malvern, que llevaron al arresto del hombre, quien fue acusado de importar, traficar y poseer un total de aproximadamente 30 kilogramos de drogas, como MDMA (usualmente conocida como éxtasis), cocaína, metanfetamina y ketamina.

Las autoridades alegaron que el sospechoso desempeñó un papel clave en la dirección de las operaciones criminales, que utilizaba varios sitios de redes oscuras, cuentas de bitcoin y negocios legítimos para el suministro, pago y distribución de las drogas ilícitas. También es un miembro clave de las dos empresas de compra y venta de monedas digitales cuyos nombres no han sido revelados.

El superintendente del detective de AFP, Paul Hopkins, dijo que atacar los activos digitales permitió a las autoridades eliminar la motivación de lucro que impulsa la mayoría de las actividades delictivas.

“Cuando sacas el beneficio del crimen, golpeás a los delincuentes donde más duele, combinado con cargos penales graves que atraen largas penas de prisión, esto termina con el tráfico de drogas ya que simplemente no vale la pena a largo plazo”, dijo Hopkins. “Investigaciones como esta son intrínsecamente complejas y los resultados operacionales logrados por el equipo de investigación son un testimonio del buen trabajo policial y la fuerte cooperación entre agencias”, añadió.

AUSTRAC recordó a los proveedores de exchanges cripto que deben ser conscientes de sus obligaciones luego de las enmiendas a la legislación del Commonwealth en abril de 2018, que incluían ampliar el alcance de la Ley para incluir la regulación de los proveedores de intercambio de monedas digitales. Estos cambios incluyeron el registro con AUSTRAC, la verificación de la identidad del cliente, el reporte de asuntos sospechosos y de las transacciones en efectivo por encima de una determinada cifra, y el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de registros.

Nathan Newman, Gerente Nacional de AUSTRAC y encargado de las operaciones de regulación, dijo que los exchanges han tenido el tiempo y la oportunidad adecuada para cumplir con estas nuevas leyes y que por esto AUSTRAC ya ha rechazado el registro de dos empresas cripto.

“Es importante que los exchanges cripto cumplan con sus obligaciones para que podamos identificar cualquier instancia de actividad criminal que utilice sus servicios para lavar dinero, financiar el terrorismo o cometer otros delitos graves”, dijo Newman.